ایالات متحده به دنبال سوابق مدیرعامل Binance برای کاوشگر پولشویی رمزنگاری بود

قبلاً Rappler+دارید؟برای گوش دادن به روزنامه نگاری پیشگام وارد شوید.

دوتاییChangpeng Zhao ، بنیانگذار و مدیر اجرایی Binance در کنفرانس فناوری Viva اختصاص داده شده به نوآوری و نوآوری در مرکز نمایشگاه Porte de Versailles در پاریس ، فرانسه 16 ژوئن 2022 شرکت می کند

این درخواست ، که در دسامبر سال 2020 انجام شد ، بخشی از تحقیقات مداوم در مورد رعایت Binance با قوانین جرم مالی ایالات متحده است

دادستان های فدرال ایالات متحده از Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان خواستند تا سوابق داخلی گسترده ای راجع به چک های ضد پولشویی خود ، به همراه ارتباطات مربوط به مدیر اجرایی و بنیانگذار آن چانگپنگ ژائو ، براساس درخواست کتبی در اواخر سال 2020 که توسط رویترز مشاهده شده است ، ارائه دهد.

بخش پولشویی وزارت دادگستری از Binance خواسته است تا به طور داوطلبانه پیام های ژائو و 12 مدیر و شرکای دیگر را در مورد مواردی از جمله تشخیص مبادله معاملات غیرقانونی و استخدام مشتریان آمریکایی تحویل دهد. همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکتی با دستورالعمل هایی بود که "اسناد نابود ، تغییر یافته یا از پرونده های Binance" یا "منتقل شده از ایالات متحده".

چهار نفر که با این تحقیق آشنا بودند ، درخواست دسامبر سال 2020 ، که قبلاً گزارش نشده بود ، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری در مورد رعایت Binance با قوانین جرم مالی ایالات متحده بود که همچنان ادامه دارد.

مردم گفتند ، مقامات آمریكا در حال تحقیق در حال تحقیق هستند كه آیا Binance قانون رازداری بانك را نقض می كند یا خیر. این امر مستلزم صرافی های رمزنگاری برای ثبت نام در وزارت خزانه داری و پیروی از الزامات ضد پولشویی در صورت انجام مشاغل "اساسی" در ایالات متحده است. این قانون که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر امور مالی غیرقانونی طراحی شده است ، تا 10 سال شرایط زندان را فراهم می کند.

رویترز نتوانست مشخص کند که چگونه Binance و ژائو ، یکی از برجسته ترین چهره های بخش رمزنگاری ، به درخواست بخش جنایی این اداره پاسخ دادند.

در پاسخ به سؤالات رویترز در مورد نامه و تحقیقات ، پاتریک هیلمن ، مدیر ارشد ارتباطات Binance گفت: "تنظیم کننده ها در سراسر جهان برای درک بهتر صنعت ما به هر مبادله اصلی رمزنگاری می رسند. این یک فرایند استاندارد برای هر سازمان تنظیم شده است و ما به طور مرتب با آژانس ها کار می کنیم تا به هر سؤالی که ممکن است داشته باشند بپردازیم. "هیلمن افزود: Binance با بیش از 500 کارمند ، از جمله تنظیم کننده های سابق و نمایندگان اجرای قانون ، "صنعت پیشرو در امنیت و انطباق جهانی" را دارد.

او نگفت که چگونه Binance به درخواست وزارت دادگستری پاسخ داد. سخنگوی دپارتمان از اظهار نظر خودداری کرد.

این درخواست دامنه گسترده تحقیقات ایالات متحده در مورد Binance را نشان می دهد. وجود این کاوشگر سال گذشته توسط بلومبرگ گزارش شده است اما تاکنون اندکی در مورد آن شناخته شده است. سخنگوی Binance در آن زمان به بلومبرگ گفت: "ما تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می گیریم و با تنظیم کننده ها و اجرای قانون با روشی مشترک درگیر می شویم."

در این نامه 29 درخواست جداگانه برای اسناد تولید شده از سال 2017 ساخته شده است که شامل مدیریت ، ساختار ، امور مالی ، ضد پولشویی و انطباق تحریم و تجارت در ایالات متحده است. این گفت: "از Binance خواسته شده است كه تمام اسناد و مواد پاسخگو به این نامه در اختیار ، حضانت یا كنترل آن باشد."

Binance توسط ژائو ، معروف به CZ ، در شانگهای در سال 2017 راه اندازی شد و از ماه ژوئیه بیش از نیمی از بازارهای تجارت رمزنگاری جهان را کنترل کرد و معاملات به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار در آن ماه پردازش کرد. ژائو در ماه مارس متولد چین و در کانادا تحصیل کرده و در آنجا دارای شهروندی است ، و در ماه مارس به بلومبرگ گفت که وی برای "آینده قابل پیش بینی" در دبی مستقر خواهد شد ، که در آن ماه مجوز اجرای برخی عملیات را به دست آورد.

مجموعه ای از مقالات رویترز امسال نشان داد که چگونه Binance در حالی که چک های ضعیف مشتری را حفظ کرده و اطلاعات را از تنظیم کننده ها نگه می دارد ، رشد انفجاری خود را به وجود آورد. رویترز دریافت که شکاف در برنامه انطباق Binance به مجرمان این امکان را می دهد تا حداقل 2. 35 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی را از طریق مبادله شستشو دهند ، که علی رغم تحریم های ایالات متحده ، به بازرگانان در ایران نیز خدمت می کرد. تا اواسط سال 2021 ، مشتریان Binance می توانند با ثبت نام در یک آدرس ایمیل ، رمزنگاری را تجارت کنند.

Binance یافته های رویترز را مورد اختلاف قرار داد و آنها را "منسوخ" خواند. این مبادله اعلام کرد که "استانداردهای صنعت بالاتر" را هدایت می کند و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری در سکو ما" است. این گفته است که محاسبات رویترز از جریان صندوق های غیرقانونی را دقیق نمی داند.

بررسی ما

مبادلات رمزنگاری در ایالات متحده تحت نظارت فزاینده ای قرار دارد ، جایی که چهره های برتر دولت از جمله جنت یلن ، وزیر خزانه داری امسال به طور عمومی از تنظیمات بیشتر این بخش حمایت کرده است. در ماه فوریه ، وزارت دادگستری با تمرکز بر مبادلات ، یک تیم ملی اجرایی رمزنگاری را برای "مقابله با رشد جرم درگیر این فناوری ها" تأسیس کرد.

در آن ماه ، بنیانگذاران مبادله دیگری ، Bitmex ، به دلیل نقض قانون رازداری بانکی ، گناهکار شدند و بعداً به دو سال و نیم سال مشروط محکوم شدند. Bitmex موافقت کرد که برای تسویه هزینه های جداگانه برای نقض این قانون ، 100 میلیون دلار جریمه بپردازد. Bitmex اکنون می گوید "کاملاً متعهد به فعالیت خود با رعایت کلیه قوانین قابل اجرا" است و "سرمایه گذاری های اساسی" در برنامه انطباق خود انجام داده است.

نامه سال 2020 وزارت دادگستری به Binance Holdings Ltd. ، شرکتی در جزایر کیمن و روبرتو گونزالز ، وکیل مستقر در واشنگتن در موسسه حقوقی پاول ، ویس خطاب شد. Binance Holdings صاحب علامت تجاری Binance است و طبق پرونده های نظارتی ، متعلق به ژائو است. گونزالز و پاول ، ویس به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

Binance یک ساختار شرکت مات دارد. این کشور از ارائه جزئیات مربوط به مالکیت یا محل مبادله اصلی Binance.com خود ، که از اواسط سال 2019 مشتریان را در ایالات متحده پذیرفته است ، خودداری کرده است. در عوض ، مشتریان در آنجا به یک مبادله جداگانه مستقر در ایالات متحده به نام binance. us هدایت می شوند ، که توسط ژائو نیز کنترل می شود ، پرونده های نظارتی نشان می دهد. binance. us در سال 2019 در خزانه داری ثبت شده است. مبادله اصلی هرگز چنین کاری نکرد.

از سال گذشته ، بیش از ده ها تنظیم کننده مالی در سراسر جهان هشدارهایی در مورد Binance صادر کرده اند و می گویند که یا در خدمت کاربران بدون مجوز یا نقض قوانین ضد پولشویی است. در ماه ژوئیه ، بانک مرکزی هلند اعلام کرد که بیش از 3 میلیون یورو برای عمل به نقض قوانین جرم مالی خود جریمه شده است. سخنگوی Binance در آن زمان گفت که این جریمه "محوری در همکاری مداوم ما" با بانک مرکزی را نشان می داد.

در درخواست سال 2020 ، وزارت دادگستری به دنبال کلیه اسنادی بود كه كاركنان BINANCE را مسئول رعایت قانون اسرار بانك ، جزئیات سیاست های آن برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی و هرگونه گزارش مربوط به فعالیت مالی مشکوک كه به مقامات ارائه كرده بود ، دنبال كرد. از Binance خواسته شد تا اطلاعات مربوط به هرگونه معاملات بین مبادله و کاربران درگیر در باج افزار ، تروریسم و بازارهای Darknet را به همراه مواردی که توسط تحریم های ایالات متحده هدف قرار گرفته اند ، ارائه دهد.

این اداره همچنین از اسناد مربوط به "دلیل تجاری" برای ایجاد binance. us درخواست کرد. این ارتباطات مربوط به 13 مدیر و شرکای-از جمله ژائو ، بنیانگذار وی یی او و مدیر ارشد انطباق وی ، ساموئل لیم-را در مورد "ایجاد binance. us و ارتباط آن با Binance" خواسته است. لیم و او هنوز در Binance هستند.

رویترز در ژانویه گزارش داد که لیم و سایر کارمندان ارشد آگاه بودند که براساس پیام های شرکت بررسی شده توسط خبرگزاری ، چک های پولشویی Binance سختگیرانه نیست. نه Lim و نه Binance در مورد پیام ها اظهار نظر نکرده اند.

علاوه بر درخواست وزارت دادگستری ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس احضاریه به اپراتور BANANCE. US ، خدمات تجارت BAM ، در همان ماه صادر کرد. این احضار که توسط رویترز مورد بررسی قرار گرفته است ، BAM را ملزم به ارائه اسناد می کند که نشان می دهد هر کارمند نیز برای مبادله اصلی Binance کار کرده است و چه خدماتی را ارائه می دهد.

binance. us به سؤالات رویترز پاسخ نداد. SEC گفت که در مورد تحقیقات احتمالی اظهار نظر نمی کند.- Rappler.com