دستکاری بازار

دستکاری در بازار زمانی است که شخصی به عمد سعی در ایجاد تغییر در عرضه یا تقاضای دارایی می کند. این پدیده ها بیشتر در بازار سهام نقل شده است. چنین دستکاری می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: دستکاری بازار (Wallstreetmojo.com)

اصول شرکت نقش مهمی در تعیین اثرات قیمت دستکاری سهام دارد. به عنوان مثال ، شناسایی فعالیت های مشکوک ، مانند توزیع اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در مورد یک شرکت ، معاملات برای ایجاد سهم بیشتر به نظر می رسد ، و غیره ، می تواند در شناسایی آن کمک کند.

فهرست مطالب

غذای اصلی

• هدف از دستکاری بازار فریب سایر سرمایه گذاران بازار و استفاده از نوسانات قیمت سهام است.
• شناسایی و تعیین اینکه دستکاری رخ داده دشوار است. همچنین ، انجام در بازارهای مهم و مایع دشوارتر است.
• استراتژی های پمپ و دامپ و مدفوع و کوپ انواع بارز دستکاری در بورس سهام است.
• دستکاری بازار با تجارت خودی متفاوت است. تفاوت اصلی اطلاعات موجود در بازی است. اطلاعات گمراه کننده در اطلاعات قبلی و اطلاعات محرمانه در دومی.

دستکاری بازار توضیح داده شد

دستکاری در بازار شامل استفاده از تکنیک هایی از قبیل انتشار اطلاعات نادرست در مورد یک شرکت ، درگیر شدن در یک معامله مالی برای ایجاد امنیت به طور فعال و تقلید نقل قول ها ، سطح قیمت یا معاملات است تا به نظر برسد که گویی تقاضای کم و بیش برای امنیت وجود دارد از آنمورد استشایان ذکر است که پتانسیل قابل توجهی برای دستکاری در بازار با سهام میکرو درپوش وجود دارد.

عمل دستکاری در بورس سهام برای فریب سرمایه گذاران با تغییر مصنوعی قیمت اوراق بهادار به عنوان دستکاری در بازار شناخته می شود. بیشتر موارد دستکاری فعالیت جنایی را تشکیل می دهد ، اما کشف و اثبات آن می تواند برای تنظیم کننده ها و سایر مقامات چالش برانگیز باشد. هدف از دستکاری بازار همیشه تأثیرگذاری بر قیمت ها برای فریب سایر بازیکنان بازار است. با این حال ، ممکن است این امر به طور واضح و کاملاً نادرست باشد.

تاریخ

گزارش شده است که دستکاری بازار در اوایل قرن هفدهم با تأسیس بازار سهام آمستردام رخ داده است. مطمئناً در بازارهای آینده برنج Dojima رخ داده است.

به دلیل گسترش بازارهای مالی ، ممکن است متنوعی از استراتژی ها و دارایی ها برای دستکاری قیمت ها استفاده شود. علاوه بر این ، تأثیر فزاینده بازرگانان قابل توجه باعث افزایش تعداد افرادی که مشکوک به دستکاری در بازار هستند ، به ویژه در مورد تاکتیک های فروش کوتاه ، افزایش یافته است. استراتژی های دستکاری به دوره های مختلف ، از چند روز تا چندین سال پرداخته است. با این حال ، موارد اخیر بر دستکاری بازار در دوره های بسیار کوتاه ، با تمرکز اصلی بر دستکاری قیمت روزانه تأکید کرده است.

انواع

بگذارید نگاهی به انواع دستکاری بازار بیندازیم:

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: دستکاری بازار (Wallstreetmojo.com)

شماره 1-پمپ و دامپ

پمپ و دامپینگ یک نوع معمولی از دستکاری در بازار است که شامل افزایش مصنوعی قیمت سهام میکروکپ برای فروش آن سهام پس از آن است. اصطلاح "پمپ و زباله" به روشی برای دستکاری در بازار اشاره دارد که معمولاً برای افزایش مصنوعی قیمت امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. Manipulator سپس به فروش می رسد و پیروان را با دارایی که از نظر مصنوعی از نظر ارزش برخوردار بوده است ، رها می کند. این امر در مورد سهام که سرمایه گذاری در بازار خرد دارند ، صدق می کند.

شماره 2 - مدفوع و قاشق

در آن ، اظهارات دروغین در نظر گرفته شده برای عدم تقارن سهام برای خرید سهام با قیمت پایین تر ساخته شده است. تنوع کوتاه و منحصر به فرد به سادگی یک طرح مدفوع و اسکوپی است که توسط فروشندگان کوتاه مدت برای سودآوری انجام می شود. سرانجام ، سفارش کلاهبرداری روشی معمولی است که شامل قرار دادن چندین خرید یا فروش سفارش برای جابجایی قیمت سهام است ، و پس از آنکه سایر معامله گران پیشنهادات یا درخواست های خود را با حرکت قیمت تنظیم کنند ، پس از آن لغو آن سفارشات انجام می شود.

جعل سفارش ممکن است نه تنها در بازار سهام بلکه در بازار اوراق بهادار ، بازار کالاها و سایر بازارها نیز رخ دهد. در نتیجه ، این کارمندان را در مشاغل عظیم وال استریت و معامله گران روز بی پروا جلب کرده است.

عواقب

عواقب و تأثیر دستکاری در بازار هم در قیمت سهام و هم در شرکت مشاهده می شود. شرکتهای دستکاری شده معمولاً ریز و درشت هستند و حاکمیت ناکافی شرکت دارند. بیشتر نمونه های دستکاری شامل یک روش تجارت "پمپ و دامپ" و عملیات تثبیت کننده است.

در مرحله دستکاری ، عملیات پمپ و دامپ منجر به اثرات قابل توجهی در قیمت گذرا ، افزایش نوسانات ، حجم قابل توجه تجارت ، ادامه قیمت کوتاه مدت و وارونگی قیمت بلند مدت می شود. در نتیجه ، آنها تأثیر قابل توجهی در کارآیی بازار دارند.

دستکاری تأثیر کمی در کارآیی بازار در تثبیت سناریوها دارد ، به جز اینکه کاهش قیمت و بازده غیر طبیعی دوره پس از مدیریت بسیار کوچکتر از دوره قبل از مدیریت است. اصول شرکت نقش مهمی در تعیین اثرات قیمت دستکاری سهام دارد. دستکاری شرکتها با اصول بد ، بیش از دستکاری بنگاههای دارای اصول مطلوب ، تأثیر منفی بر کارآیی بازار می گذارد.

مثال ها

بگذارید نمونه های دستکاری بازار را بررسی کنیم تا مفهوم را بهتر بشناسیم.

مثال شماره 1

طبق اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ، یک شرکت به نام Montgomery Street Research 2. 5 میلیون دلار از طریق تجارت WASH جمع آوری کرد. SEC در اواخر سال 2014 از این شرکت شکایت کرد. طبق گزارش ها ، صاحب شرکت ، پل پولاک ، سهام خود را که به سرمایه گذاران می فروخت ، دستکاری کرد. گفته می شود ، پس از استخدام یک شرکت مونتگومری برای کمک به دو پیشنهاد خصوصی ، صاحب شرکت در تجارت WASH شرکت کرده است. این به معنای ایجاد یک دارایی است که به طور فعال بدون تغییر مالکیت معامله می شود. SEC گزارش داد که مونتگومری هنگام سفارش فروش در مدت 90 ثانیه ، 100 معاملات شستشو انجام داده است. SEC ادعا می کند که قیمت و کمیت اوراق بهادار به دست آمده و فروخته شده از نظر قابل ملاحظه ای یکسان بوده است.

مثال شماره 2

یک مقاله Forbes به خوانندگان هشدار می دهد که در شرایط بازار نزولی از دستکاری بازار احتیاط کنند. این امر تأکید می کند که از دستکاری سهام ، توجه ویژه ای به قیمت های امنیتی که بیشتر از آنچه که اغلب در چارچوب میانگین حرکت 50 روزه انجام می دهند ، توجه می کنند و با چنین تغییراتی قضاوت می کنند.

اگر کسی از این واقعیت آگاه باشد که دستکاری سهام به طور منظم اتفاق می افتد ، با شروع بازار ، یک محتاط تر خواهد بود. همچنین ، مقاله به خوانندگان نشان می دهد که آنها باید از سرمایه گذاری در اوراق بهادار که علائمی را نشان می دهد نشانگر دستکاری است ، خودداری کنند.

چگونه می توان جلوگیری کرد؟

جلوگیری از دستکاری در بازار خیلی ساده نیست ، زیرا ممکن است چندین نهاد درگیر شوند. بازی دستکاری با استفاده از مشتقات دشوارتر می شود. با داشتن یک موقعیت مستقیم در بازار نقطه و تجارت در یک مشتق مرتبط ، می توان یک دارایی را دستکاری کرد.

برای گول زدن یا جلوگیری از این کار ،

• داشتن کارکنان انطباق در مورد داده های بزرگ و ابزارهای برای تجزیه آن آگاه است.
• اگر بتوانند داده ها را تجزیه و تحلیل کنند ، ممکن است ناهنجاری ها و پرچم های قرمز را با نظم قابل توجه کشف کنند.
• حفظ دانش فعلی در مورد مشخصات SEC در مورد چنین فعالیت های مشکوک برای آگاهی از شرکت کنندگان در بازار از خطرات جدید بالقوه.

دستکاری در بازار و تجارت خودی

در دستکاری بازار ، شخصی عمداً اطلاعات گمراه کننده ای را برای تأثیرگذاری بر قیمت از طریق فریب به اشتراک می گذارد. علاوه بر این ، تجارت خودی دلالت بر این دارد که مبادله اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعات محرمانه است ، یعنی اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست.

مدیریت شرکت ، دلالان یا به اصطلاح "کارشناسان بازار سهام" غالباً عاملان دستکاری بازار هستند. این افراد با هدف افزایش قیمت خود یا خرید سهام با دستکاری در بازار. در حالی که ، شخصی که به تجارت خودی مشغول است یا کارمند شرکت ، یک مشاور است یا به سازمان وابسته است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

حتی اگر مخالف قانون باشد ، با این وجود مردم اغلب بازارها را دستکاری می کنند. اما متأسفانه ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نمی تواند تمام رفتار غیرقانونی را که انجام می دهد ، مستند و مجازات کند زیرا بیش از حد آن وجود دارد.

از فروش قوی و سودهای قابل توجهی همراه با قیمت های نسبتاً مسطح آگاه باشید. بررسی اطلاعات از منابع مختلف قبل از بسته به آن برای تصمیم گیری های مالی به شما کمک می کند تا از قربانی شدن اخبار جعلی خودداری کنید.

شناسایی رفتارهای مشکوک ، مانند گسترش اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در مورد یک شرکت ، معاملات برای ایجاد سهم به طور فعال تر معامله می شود و غیره ، می تواند به کشف آن کمک کند. علاوه بر این ، تنظیم نقل قول ها ، قیمت گذاری یا معاملات به گونه ای که این تصور را ایجاد می کند که تقاضای بیشتر یا کمتر برای امنیت وجود دارد از آنچه وجود دارد نیز می تواند کلاهبرداری باشد.

مقالات توصیه شده

این راهنمایی برای دستکاری بازار و معنی آن بوده است. در اینجا ، ما آن را با جزئیات ، با انواع ، نمونه های سهام ، عواقب و پیشگیری توضیح می دهیم. ممکن است از مقاله های زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید -