کلاهبرداری پمپ و دامپ: چگونه برای ارزهای رمزپایه و سهام کار می کند؟

در چند ماه گذشته ، شما باید گزارش های رسانه ای را در مورد چگونگی تقلب در برخی از اپراتورها قیمت سهم شرکت هایی مانند Salasar Techno ، Tayo Rolls و غیره خوانده باشید. هدف از این اپراتورها خرید سهام این شرکت ها با قیمت های پایین ، پخش اخبار مثبت جعلی استدر مورد این شرکت برای افزایش قیمت سهام خود به صورت مصنوعی ، و سپس سهام را برای سود حذف می کند. در این روند ، سرمایه گذاران ساده لوح پول سخت درآمد خود را در این سهام از دست دادند. اینگونه است که یک کلاهبرداری سهام پمپ و دمپل معمولی کار می کند.

بیایید به جزئیات پمپ و کلاهبرداری و نحوه عملکرد آن در Cryptocurrency و بازار سهام نگاه کنیم.

پمپ و کلاهبرداری چیست؟

پمپ و دامپ یک طرح دستکاری با دو قسمت است. قسمت پمپ شامل تورم مصنوعی سهام از طریق توصیه های نادرست و گمراه کننده است. قسمت زباله شامل فروش یا ریختن سهام با قیمت تورم است. بیایید با یک مثال درک کنیم.

نمونه ای از کلاهبرداری پمپ و دفع

بگویید ، یک اپراتور 50،000 سهم در یک شرکت با 10 روپیه در هر سهم دارد. او تصمیم می گیرد یک طرح پمپ و دامپ را اجرا کند.

مرحله 1: او شروع به پخش اخبار جعلی درباره این شرکت خواهد کرد. به عنوان مثال ، او می گوید که این شرکت هفته آینده 100 میلیون دلار قرارداد دریافت می کند یا اینکه یک رهبر صنعت آن را به دست می آورد. ممکن است تمام این اخبار درست نباشد. اما ایده او این است که علاقه به سهام را مطرح کند. با گسترش این کلمه ، تعداد بیشتری از افراد شروع به خرید سهام شرکت می کنند. به آرامی ، قیمت سهم در یک دوره کوتاه 20 ، 30 ، 50 یا حتی 100 ٪ افزایش می یابد.

مرحله 2: هنگامی که قیمت سهام به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، مثلاً به 22 روپیه ، او سهام را با قیمت تورم بارگیری می کند. او در این روند سود قابل توجهی خواهد داشت.

عمل پمپاژ و دامپینگ سهام غیرقانونی است. اما ، به دلیل حرص و آز مردم برای کسب درآمد سریع ، چنین طرح هایی همچنان شکوفا می شوند. تعداد معدودی از انتخاب ها با هزینه اکثریت نادان درآمد کسب می کنند. این به طور معمول با استفاده از سهام پنی انجام می شود ، که حجم تجارت کم دارند.

چرا اپراتورها شرکت های کوچک را برای طرح های پمپ و دامپ هدف قرار می دهند؟

اپراتورها سهام کوچک و خرد را هدف قرار می دهند. به این دلیل است که دستکاری این شرکت ها به دلایل زیر بسیار ساده تر است:

• حجم معاملات آنها کم است
• اطلاعات شرکت محدودی در دسترس عموم وجود دارد
• به طور معمول تعداد کمی از تحلیلگران تحقیق ، ردیابی چنین شرکت هایی یا انتشار گزارش های دقیق هستند

هنگامی که اپراتورها سهام را انتخاب می کنند ، شروع به ارسال توصیه ها ، اخبار مثبت و سایر ارتباطات برای افزایش قیمت می کنند. بیایید درک کنیم که چگونه این کار انجام شده است.

کانال های ارتباطی مورد استفاده برای طرح های پمپ و زباله

کلاهبرداران به طور سنتی طرح های پمپ و دامپ را از طریق تماس با سرما انجام می دادند. اگر فیلم "گرگ وال استریت" و آن ورق های صورتی بدنام را دیده اید ، می دانید که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.

یک تکنیک ابتدایی اما مؤثر شامل یک کلاهبردار است که به طور تصادفی پیامی را در دستگاه پاسخ دهنده قربانی می گذارد. در این پیام آمده است که برخی از سهام طی چند هفته دو برابر خواهد شد. همه ما می دانیم که هیچ چیز تصادفی در مورد پیام وجود ندارد. اما ، از آنجا که قربانی هیچ ایده ای در مورد تله ندارد ، آنها با فرض اینکه لیدی لاک بالاخره روی آنها درخشید ، سهام را خریداری می کنند. متأسفانه ، آنها متوجه خواهند شد که قربانی کلاهبرداری هستند و مبلغ سرمایه گذاری خود را از دست می دهند.

با گذشت زمان ، مراکز تماس و عملیات اتاق دیگ بخار جای خود را به حالت های ارتباطی بیشتر فناوری گرا داده اند. این روزها ، کلاهبرداران موارد زیر را انجام می دهند:

• میلیون ها ایمیل و پیام کوتاه ارسال کنید
• وبینارها را انجام دهید و کانال های YouTube اختصاص داده شده داشته باشید
• با استفاده از توییتر ، واتس اپ ، تلگرام و خبرنامه ها از رسانه های اجتماعی استفاده کنید

بیایید به مورد Salasar Techno Engineering Limited و چگونگی دستکاری اپراتورها قیمت سهم آن بپردازیم.

اسکریپت Techno Salasar: چگونه اپراتورها از آن برای کلاهبرداری پمپ و زباله استفاده کردند

به تازگی ، روزنامه ها گزارش هایی را در مورد چگونگی تقلب قیمت سهام محدود مهندسی Salasar Techno ارائه می دهند. این یک شرکت ساخت و ساز و مهندسی با یک مروج بالا است. این یک شرکت خرد با سرمایه گذاری در بازار Rs است. 700 کروس. این شرکت دارای یک تجارت عملیاتی مناسب است. و هیچ دلیلی برای شک و تردید به هر کاری که با این شرکت در حال انجام است ، وجود ندارد.

اما ، در ماه مارس 7 و 8 ، ناگهان بسیاری از دستگیره های توییتر شروع به صحبت در مورد برخی چیزهای واقعاً خوب در مورد این شرکت کردند. برخی از دستگیره ها گفتند که از خدمات 5G که به زودی به بازار عرضه می شوند ، بهره مند می شوند. برخی گفتند که برای سرمایه گذاری در پارامترهای فنی مفید است. و برخی پیش بینی کردند که این بهترین سهام برای سال 2022 خواهد بود.

شعله ور شدن ناگهانی و غیر منتظره در علاقه ، پرچم های قرمز را بالا برد. یک یا چند شرکت بازاریابی دیجیتال به این تأثیرگذار توییتر رسیده و برای ارتقاء سهام فنی Salasar به آنها پول پرداخت کرده اند.

آنها برای یک توییت تبلیغاتی به آقای شروان ونکاتارامان (thebuoyantman) نیز رسیدند. آژانس بازاریابی دیجیتال از آقای شراوان خواسته است تا چیزهای خوبی را در مورد Salasar Techno صدای جیر جیر کند و پیش بینی کند که قیمت سهم از Rs عبور می کند. 500 تا پایان سال جاری. آنها همچنین از او خواستند که بهترین نقل قول خود را برای ارسال توییت تبلیغاتی ارائه دهد. اما او آن را انکار کرد. و در تاریخ 7 مارس 2022 ، وی توییتی در مورد این موضوع برای احتیاط سهامداران خرده فروشی تکنیک Salasar ارسال کرد.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که آژانس بازاریابی دیجیتال Rs را ارائه می داد. 25،000-30،000 برای این توییت حمایت مالی. که شرکت بازاریابی دیجیتال را برای ارتقاء قیمت سهم فنی Salasar منصوب کرده است ، مشخص نیست. با این حال ، ترفند پمپ کار کرد. و قیمت سهم فنی Salasar در طی دو جلسه معاملاتی 10 ٪ افزایش یافت.

تغییرات دیگری در طرح های پمپ و دامپ نیز وجود دارد. بیایید به چند روش دیگر نگاه کنیم.

کوتاه و تحریف: تنوع پمپ و زباله

کوتاه و تحریف تنوع پمپ و زباله است. و دقیقاً به روش برعکس کار می کند. در این حالت ، کلاهبردار ابتدا سهام را با قیمت بالاتر فروش می کند. وی سپس با استفاده از انتقاد و پیش بینی های منفی ، قیمت مصنوعی را کاهش می دهد. پس از پایین آمدن قیمت سهام ، کلاهبردار موقعیت کوتاه خود را با خرید سهام با قیمت پایین تر پوشش می دهد. و بدین ترتیب سود می برد.

کلاهبرداری و پر کردن کلاهبرداری در صنعت رمزنگاری

مانند سهام ، طرح های پمپ و زباله به طور فزاینده ای در ارزهای رمزپایه یافت می شوند. چند ماه به عقب ، برخی از روزنامه ها داستانی را در مورد چگونگی استفاده از اپراتورها از کلاهبرداری های پمپ و زباله در cryptocurrency و سرمایه گذاران بی گناه dupe استفاده کردند.

مقاله ای در وب سایت اقتصاد تایمز در مورد توکن های خرد مانند Squid ، Kokoswap و Ethereum Meta صحبت شده است. در این مورد بحث شده است که چگونه این نشانه ها می توانند فقط در یک یا دو روز بازده فوق العاده چند خنجر را تحویل دهند. و سپس آنها در طی یک هفته شاهد افزایش قیمت به همان اندازه چشمگیر هستند.

به عنوان مثال ، قیمت اتریوم متا در طی 24 ساعت 2،37،000 ٪ افزایش یافته است. اما در یک هفته و دو هفته به قیمت پیش سنبله برگشت.

طرح های پمپ و دمپ در یک محیط رمزنگاری شانس بیشتری برای موفقیت دارند. این امر به این دلیل است که این ابزارها فاقد تنظیم هستند ، بسیاری از آنها حجم تجارت و نقدینگی کم دارند و برای درک متوسط کاربر بسیار پیچیده هستند.

اینگونه نیست که سازمان های دولتی و تنظیم کننده ها کاری در مورد آن انجام نمی دهند. در اینجا برخی از مراحل انجام شده توسط آنها آورده شده است.

سبی برای پرداختن به پمپ و کلاهبرداری چه کاری انجام می دهد؟

هدف اصلی تنظیم کننده بازار سرمایه SEBI (اوراق بهادار و بورس هند) جلوگیری از دستکاری بازار است. SEBI از یک رویکرد سه جانبه برای رسیدگی به تهدید پمپ و دامپ استفاده می کند.

1. نظارت

SEBI در حال تماشای نزدیک به نتایج مالی شرکت ها است. این سلول هوشیاری جداگانه ای به نام بخش تحقیقات مالی شرکت دارد. SEBI همچنین در سیستم انبارداری داده و اطلاعات تجاری سرمایه گذاری کرده است ، که از الگوریتم های تشخیص الگوی برای شناسایی تخلفات ، از جمله طرح های پمپ و دامپ استفاده می کند.

2. پیشگیری

به عنوان بخشی از استراتژی پیشگیری ، SEBI به طور فعال به روش هایی مداخله کرده است که ما هرگز فکر نمی کردیم ممکن است. به عنوان مثال ، کلاهبرداران به طور گسترده از پیامکی استفاده می کنند. دلیل این امر این است که پیام کوتاه یکی از ساده ترین و متداول ترین رسانه ها برای انتقال نکات سهام است. SEBI از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هند (TRAI) خواست تا نرم افزاری ویژه ای برای متوقف کردن این مزاحمت ایجاد کند. این نرم افزار می تواند کلمات کلیدی خاصی را که اپراتورها از آن استفاده می کنند و از آن پیام ها استفاده کرده و مسدود کنند ، شناسایی کند.

3. آموزش

سبی یک رویکرد بدون مزخرف نسبت به کلاهبرداری های پمپ و دامپ دارد. یک نمونه اخیر از این موارد زمانی است که از مدیریت پاتنجالی خواسته است تا تبلیغات را در روزنامه های ملی منتشر کند ، و یک پیام کوتاه را که در طول پیشنهاد عمومی سویا روچی (FPO) در حال شناور است ، بی اعتبار می کند.

پیام کوتاه با هدف تحریک سرمایه گذاران خرده فروشی برای عضویت در سویا Ruchi (FPO) با تأکید بر تخفیف بالقوه 30 ٪ در قیمت مسئله در مقایسه با قیمت بازار. جدا از تبلیغات روزنامه ها ، SEBI همچنین Patanjali را موظف کرد تا پنجره ای را برای لغو پیشنهادات FPO خود به سرمایه گذاران ارائه دهد. این اولین باری بود که سبی این مرحله را برداشت.

اکنون که می دانید چگونه کار می کند ، اجازه دهید نحوه شناسایی این طرح ها را بررسی کنیم.

چگونه می توان طرح های پمپ و زباله را شناسایی کرد؟

برای شناسایی طرح های پمپ و زباله می توانید روش 4 مرحله ای را دنبال کنید.

مرحله 1: به پیشنهادات سرمایه گذاری ناخواسته بسیار مشکوک باشید

زمینه های سرمایه گذاری امروز فقط یک نظر ، صدای جیر جیر ، ایمیل یا پیام واتساپ است. بیشتر اوقات ، منبع پیام نامشخص است. از این رو به عنوان یک قاعده ، همیشه همه چنین پیام هایی را نادیده بگیرید. کلمه "همه" در اینجا کاملاً عمداً مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا ، حتی اگر منبع برای شما شناخته شده باشد ، ممکن است آنها فقط نسبت به پیام تبلیغاتی که دریافت کرده اند مانند آنچه ما با Salasar Techno دیدیم واکنش نشان دهند.

مرحله 2: به دنبال پرچم های قرمز آشکار باشید

برخی از پرچم های قرمز عبارتند از:

• وعده های بازده سرمایه گذاری بسیار بالا
• مواردی که فشار به عنوان یک فرصت محدود اعمال می شود
• هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه این توصیه براساس اطلاعات خودی یا محرمانه است

اینها برخی از نکات اساسی برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری های مالی است.

مرحله 3: به دنبال موارد تبلیغاتی باشید

بسیاری از سازندگان محتوا در یوتیوب ، توییتر ، اینستاگرام و غیره تأثیر زیادی بر بینندگان و پیروان خود دارند. هنگامی که این سازندگان محتوا در مورد سهام خاص یا رمزنگاری صحبت می کنند ، به عنوان یک سرمایه گذار ، به نفع شما است که به افشای آن توجه ویژه ای می کنید.

سه نوع افشای در این مواد محتوا وجود دارد:

بدون افشای: هیچ افشاگری وجود ندارد که چیزی باشد که شما باید به آن بسیار مشکوک باشید و نباید به محتوای خالق توجه کنید.

افشای مبهم: در این حالت ، سازنده محتوا مشخص نمی کند که کسی آنها را پرداخت کرده است یا نه برای این مطالب.

افشای دفن شده: اینها در چاپ های سخت خوانده شده دفن می شوند. ذکر می شود که آنها ممکن است از شرکت هایی که درباره آنها نوشتند ، جبران خسارت دریافت کنند.

هر شرکتی این شرایط ، ضوابط و ستاره ها را دارد. از آنجا که پول شما در خط است ، باید با مراقبت و احتیاط اضافی به هر توصیه ای در مورد این سیستم عامل های محتوا نزدیک شوید.

مرحله 4: قبل از سرمایه گذاری ، تحقیقات و دقت خود را انجام دهید

شما باید قبل از سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذار ، تحقیقات و دقت خود را انجام دهید. اگر بیش از حد شلوغ هستید یا مهارت تحقیق ندارید ، می توانید از طریق یک صندوق متقابل یا یک سرویس سرمایه گذاری هوشمند مانند ET Money Genius سرمایه گذاری کنید.

موارد بسیاری وجود داشته است که سرمایه گذاران متوسط از مهارت های زیر متوسط برای سرمایه گذاری در ابزارهایی که با ریسک بالاتر از حد متوسط استفاده می کنند ، استفاده کرده اند.

به عنوان مثال ، Tayo Rolls ، یک شرکت تابعه فولادی تاتا ، در کار تولید شمش ، رول جعلی و آهن خوک است. در سال گذشته ، قیمت سهم این شرکت از 40 روپیه به 124 روپیه افزایش یافته است ، که رشد 200 درصدی است. اما آنچه ممکن است به عنوان یک شوک به وجود بیاید این است که Tayo Rolls برای چهار سال گذشته هیچ درآمدی ارسال نکرده است.

جدول زیر فروش خالص ، سود خالص و ارزش خالص رول های Tayo را نشان می دهد.

تایو رولز در 10 سال گذشته هیچ سودی نداشته است. و ارزش خالص آن از سال مالی 2016 منفی بوده است. علاوه بر این، در حال حاضر در حال گذراندن فرآیند حل و فصل ورشکستگی شرکتی است. اما این امر برخی از اپراتورهای بازار را از معامله در سهام شرکت منع نکرده است. اینها همه نشانه های استراتژی پمپ و تخلیه هستند.

خط پایین

چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد. این ضرب المثل رایج این ایده را بیان می کند که نمی توان چیزی را بدون هیچ چیز به دست آورد. اگر این را به عنوان یک سرمایه گذار به خاطر داشته باشید، می توانید به راحتی از پمپ و تخلیه یا هر گونه طرح های دستکاری از این دست اجتناب کنید.

از دست نده!

با آخرین محتوا و روندهای بازار به روز باشید

تبریک میگمشما فقط یک جایزه را باز کردید

یک ارزیابی رایگان که به شما می گوید چه نوع سرمایه گذاری هستید، سطح تحمل ریسک شما و بسیاری موارد دیگر.