بدانید که چرا این 6 شرکت محبوب رمزنگاری تحت لنزهای نظارتی قرار گرفته اند

در اینجا برخی از شرکتهای قابل توجه رمزنگاری که در زمان های اخیر با تنظیم کننده ها به همبستگی رسیده اند و به همین دلیل است.

صنعت دارایی دیجیتال سال گذشته چندین مشکل مالی را تجربه کرد. با این حال ، هیچکدام به اندازه آنهایی که Terra Luna و FTX وجود نداشت ، پرکار و مستند نبود. سقوط Stablecoin محبوب و مبادله برتر رمزنگاری باعث ایجاد اثر مسری شد که کل صنعت را لرزاند ، حتی بسیاری از بنگاه های رمزنگاری را به ورشکستگی مجبور کرد. مهمتر از همه ، این وقایع صنعت دیجیتال را تحت اسکنر نهادهای نظارتی در سراسر جهان به ارمغان آورد.

مقالات توصیه شده

سیاست تجارت خارجی هند با هدف قوی تر شدن روپیه - در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است

31 مارس 2023 IST 5 دقیقه (ها) خوانده شده

این افزایش در سال جاری در یک دهه پایین ترین خواهد بود - SANS 2020 ، بررسی می کند

31 مارس 2023 IST 3 دقیقه (ها) خوانده شده

امنیت داده ها در BFSI: نحوه تقویت امنیت سایبری در صنعت خدمات مالی

31 مارس 2023 IST 5 دقیقه (ها) خوانده شده

محافظت در برابر آنفولانزا - ما اکنون باید برای کمک به تقویت استراتژی پیشگیری هند اقدام کنیم

31 مارس 2023 IST 3 دقیقه (ها) خوانده شده

سناتور شرود براون ، رئیس کمیته بانکی سنا گفت: "ورشکستگی FTX و بسیاری از موارد اخیر از بی ثباتی ثابت کرده است که چرا ما به یک رویکرد نظارتی جامع نیاز داریم که از مصرف کنندگان و اقتصاد ما در برابر خطرات رمزنگاری محافظت کند."Nirmala Sitharaman ، وزیر دارایی هند ، با بیان اینکه فروپاشی FTX خواستار دید بیشتر در معاملات رمزنگاری شد ، از وضعیت مشابهی برخوردار بود. حتی آدنا فریدمن ، مدیرعامل NASDAQ اظهار داشت که این حادثه فرصتی مناسب برای تنظیم "گرفتن" و اطمینان از ایمنی به جلو است.

با وجود چندین مشتری ، مشاغل و چهره های مالی که خواستار نظارت بیشتر بر رمزنگاری هستند ، تعجب آور نیست که ببینید تنظیم کننده های ایالات متحده موضع تهاجمی نسبت به دارایی های مجازی دارند. در طی چند ماه گذشته ، مقامات ایالات متحده مشغول سرکوب صنعت دارایی دیجیتال بوده اند و چندین شرکت خشم فشار نظارتی را احساس کرده اند. در اینجا برخی از شرکتهای قابل توجه رمزنگاری که در زمان های اخیر با تنظیم کننده ها به همبستگی رسیده اند و به همین دلیل است.

همچنین بخوانید: مالیات رمزنگاری: هند می گوید مالیات کرور 157 روپیه جمع آوری شده در 2022-23 دوجنشی

در تاریخ 28 مارس ، Binance ، بزرگترین مبادله در جهان ، و Changpeng Zhao (CZ) ، مدیرعامل این شرکت ، به اتهام نقض قوانین تجارت ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها شکایت شد. این دادخواست ادعا کرد که Binance محصولات مشتقات رمزنگاری نشده ثبت نشده را ارائه می دهد و به مشتریان ایالات متحده دستور می دهد تا از طریق استفاده از VPN ها از کنترل های انطباق خودداری کنند.

این دادخواست در ادامه ادعا کرد که Binance سیستمی را برای پنهان کردن مقیاس کامل عملیات خود ایجاد کرده و مشتریان را به باز کردن شرکت های پوسته برای جلوگیری از محدودیت های رمزنگاری راهنمایی می کند. همچنین با اجرای یک سکوی آینده ثبت نشده ، Binance را متهم کرد. سرانجام ، این اتهام همچنین بیان می کند که Binance فرآیندهای KYC یا ضد پولشویی را به درستی اجرا نکرده است.

CZ برای زباله های اتهامات آمده است. با این حال ، غول خدمات مالی ، A. B. برنشتاین گزارشی را منتشر کرد که می گوید Binance می تواند عملیات کرکره در ایالات متحده را به عنوان بخشی از حل و فصل با CFTC انجام دهد. گوتام چوگانی ، تحلیلگر ارشد A. B. گفت: "Binance به دنبال محافظت از مشاغل بین المللی غالب خود خواهد بود."برنشتاین.

ترون

درباره اینکه آیا Crypto به عنوان امنیتی که باید در SEC ثبت شود ، مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که هنوز یک حکم رسمی تصویب نشده است ، چندین حوزه خاکستری در مورد آنچه که به عنوان یک امنیت شناخته می شود وجود دارد و چه چیزی نیست. در آن جبهه ، ایالات متحده SEC هفته گذشته از بنیاد Tron ، بنیانگذار آن جاستین سان ، بنیاد BitTorrent و BitTorrent شکایت کرد.

این دادخواست استدلال می کند که Sun از طریق برنامه های ثبت نشده و AirDrops نشانه های TRX و BTT را ارائه و فروخته است ، و همچنین بازار ثانویه TRX را از طریق تجارت شستشو دستکاری می کند. تجارت WASH وسیله ای غیرقانونی برای خرید یا فروش اوراق بهادار برای تغذیه اطلاعات گمراه کننده به بازار است. پرونده های دادگاه حاکی از آن است که شرکت های وابسته Sun تجارت غیرقانونی را انجام داده و وجوهی را برای تجارت منتقل می کنند. در حال حاضر ، مشخص نیست که در صورت از دست دادن SEC ، سان و شرکت های وی چه مقدار ممکن است بپردازند.

پایه

بزرگترین مبادله رمزنگاری ایالات متحده ، Coinbase ، سهم عادلانه ای از مشکلات مربوط به تنظیم کننده ها را مشاهده کرده است. در اوایل سال جاری ، به این مبادله دستور داده شد تا پس از تحقیقات در مورد انطباق مبادله با الزامات برای جلوگیری از پولشویی ، مبلغ 50 میلیون دلار جریمه را توسط تنظیم کننده های ایالتی نیویورک بپردازد. مقامات دریافتند که تا سال 2018 ، Coinbase به مشتریان اجازه می داد حساب های خود را بدون انجام چک های پس زمینه کافی باز کنند. جریمه پرداخت شده این بود که تلاش های انطباق را برای جلوگیری از استفاده از مجرمان بالقوه از مبادله متوقف کنیم.

اخیراً ، Coinbase اخطار چاه را از SEC نسبت به درآمدزایی مبادله به همراه محصولات اصلی و کیف پول خود دریافت کرد. از طریق Staking ، دارندگان رمزنگاری می توانند با شرکت در فرآیند اعتبار سنجی یک blockchain سکه کسب کنند و حتی بازده حیرت انگیز را از طریق بازده بدست آورند. اعلامیه چاه همیشه منجر به دادخواست نمی شود ، حتی اگر شرکت های cryptocurrency که خدمات Staking خود را به SEC ارائه نداده اند ، تحت بررسی هستند.

همچنین بخوانید: نگاهی به شناسه Space ، پروژه پشت پرتاب 2. 4 میلیارد دلاری کراک

یکی دیگر از مبادله های مهم در کانون توجه سرویس های خود ، شرکت رمزنگاری مستقر در سانفرانسیسکو-Kraken است. ماه گذشته ، Kraken موافقت کرد که برنامه Staking خود را ببندد و به دلیل عدم ثبت برنامه خود ، 30 میلیون دلار جریمه به SEC بپردازد. این دادخواست توضیح داد که وقتی سرمایه گذاران نشانه هایی را برای ارائه دهنده خدمات ارائه می دهند ، کنترل آن نشانه ها را از دست می دهند و با محافظت بسیار کمی خطرات را به خود می گیرند.

رئیس SEC گفت: "این که از طریق سرویس دهی به عنوان یک سرویس ، وام یا وسایل دیگر ، واسطه های رمزنگاری شده در هنگام ارائه قراردادهای سرمایه گذاری در ازای نشانه های سرمایه گذاران ، نیاز به ارائه افشای مناسب و ضمانت های لازم برای قوانین اوراق بهادار ما دارند."جنسلر

قبل از جریمه 30 میلیون دلاری ، کراکر در سپتامبر 2021 در یک نزاع با CFTC ایالات متحده گرفتار شد و 1. 25 میلیون دلار برای تسویه حساب های ایالات متحده مبنی بر اینکه به طور غیرقانونی معاملات خاصی را در دارایی های دیجیتالی از جمله بیت کوین ارائه می داد ، پرداخت. دو ماه بعد ، کراکن به دلیل نقض قوانین تحریم ایالات متحده با عدم جلوگیری از دسترسی کاربران در ایران به سکوی خود ، نزدیک به 400000 دلار پرداخت کرد.

غوغا

از آنجا که فروپاشی Terrausd منجر به کاهش بازار در بازار رمزنگاری شد ، تنظیم کننده های ایالات متحده مراقب نزدیک بر روی Stablecoins بوده اند. در فوریه امسال ، SEC اعلامیه چاه را به شرکت Crypto Paxos Trust برای صدور و لیست Stablecoins Binance USD (BUSD) صادر کرد. SEC معتقد است که Stablecoin فوق الذکر به عنوان امنیت ثبت نشده واجد شرایط است و از این رو باید قبل از صدور توسط تنظیم کننده مجازات شود. در پاسخ ، Paxos گفت که این امر به طور موقت متوقف کردن نشانه های اتوبوس را متوقف می کند.

بانک نگهبان

در حالی که همه مشاغل هدف تحقیقات نظارتی نبوده اند ، برخی مانند بانک نگهبان به دلیل نظارت گسترده تر نظارتی با مشکلات روبرو شده اند. در تاریخ 27 فوریه ، فدرال رزرو ایالات متحده ، عضویت در سیستم ذخیره فدرال را بانک نگهبان بانک نگهبانان داد. یک ماه بعد ، سازمان نظارتی اظهار داشت که عضویت بانک نگهبان در سیستم ذخیره فدرال ایالات متحده به دلیل ارتباط آن با بازارهای رمزنگاری رد شد. در بیانیه ای آمده است: "Custodia هنوز یک چارچوب مدیریت ریسک کافی برای فعالیت های پیشنهادی مربوط به دارایی های رمزنگاری شده خود ایجاد نکرده است ، و همچنین خطرات بسیار همبسته مرتبط با مدل تجاری نامشخص خود را پرداخته است." این افزود که اگر بانک Custodia بپذیرد. به عنوان یک عضو ، این بانک به دلیل ماهیت بی ثبات دارایی های دیجیتال مجازی ، باید فعالیت های مرتبط با رمزنگاری را از بین ببرد

نتیجه

پس از آنکه بخش رمزنگاری با یک سال از خسارات فاجعه بار و ورشکستگی به زانو کاهش یافت ، شرکت های cryptocurrency امیدوار بودند که در سال 2023 بهبودی پیدا کنند. در عوض ، مشاغل مجبور شده اند با خشم آژانس های ایالات متحده که به نظر می رسد مصمم تر از همیشه باشند ، مقابله کنندنظارت نظارتی بالا. با این حال ، این سابقه تنظیم شده توسط تنظیم کننده ها می تواند اثبات کند و امیدوارم به ایجاد چارچوبی کمک کند که شرکت ها بتوانند در سالهای آینده با خیال راحت و اخلاقی فعالیت کنند.